Ecuador no saldrá en 2014 de la lista del GAFI, según Procurador

Los países miembros del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y representantes de los organismos regionales iniciaron hoy en París su sesión plenaria.

El GAFI no sancionará al Ecuador por la implementación del Código Orgánico Integral Penal, según dijo el Procurador, Diego García, al canal local Ecuavisa.

El procurador también señaló que Ecuador seguirá en la lista de países con «deficiencias» en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

«Creo que debemos esperar a finales de 2014, el GAFI dará una versión técnica, para que podamos salir en el 2015», señaló García.

Según un comunicado de prensa de la Fiscalía General, no habría contramedidas para Ecuador, ya que GAFI habría felicitado al país. El comunicado oficial da cuenta que el pronunciamiento se realizó luego de que la delegación ecuatoriana informó que ayer se publicó el nuevo Código Integral Penal en el Registro Oficial.

Como representantes de Ecuador están el fiscal general, Galo Chiriboga; el procurador, Diego García; y la Superintendenta de Compañías, Suad Manssur.

“La actualización de la tipificación del lavado de activos, la creación de la figura ‘financiamiento del terrorismo’ y la delincuencia organizada que constan en el nuevo Código, fueron los avances presentados en octubre pasado.

Fuente: La Hora