El Fiscal cree que Ecuador debe acoger las observaciones del GAFI

El fiscal general, Galo Chiriboga, es partidario de prestar atención a lo que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sugiere respecto de Ecuador, en lo que a lavado de activos se refiere, no porque sea una imposición internacional, sino “porque debemos hacer un esfuerzo para mejorar”.
Así se refirió el funcionario al hecho de que el organismo dejó el país en la lista negra de países que no hacen suficientes esfuerzos contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Dijo también que el informe del GAFI es una lista de observaciones y estas fundamentalmente están relacionadas a que Ecuador no es un país cooperante.
“Dimos un paso importante en cuanto a crear los tipos penales y precisiones sobre este campo, de tal manera que en eso hay un avance”, agregó, no sin antes reconocer que pueden existir incluso ahora.
A Chiriboga le parece que el tema del lavado de activos es algo que pone en peligro las sociedades, porque detrás de este ilícito hay muchos criminales peligrosos, “por lo tanto hay que hacer un esfuerzo para mejorar”.

Contexto

Cuando la Asamblea Nacional aprobó, con un plazo autoimpuesto y contrarreloj, el Código Integral Penal, el oficialismo dijo que su principal objetivo era llevar el proyecto aprobado hasta la sede del GAFI para lograr que el país salga de esa lista negra. Sin embargo, esto no se logró.
Sobre Ecuador, el GAFI hizo notar que, pese a los avances realizados y a los compromisos de altos dirigentes políticos, “no ha hecho suficientes progresos en la implementación de su plan de acción y siguen ciertas deficiencias estratégicas”.
En concreto, señaló que tiene que establecer y aplicar “procedimientos adecuados para identificar y congelar bienes del terrorismo”, así como “clarificar los procedimientos para la confiscación de fondos vinculados al lavado de dinero”.
“Ecuador tiene que seguir reforzando la supervisión de su sector financiero”, concluyó este organismo.
Chiriboga considera que “el esfuerzo que hace la Fiscalía con todos los órganos públicos debe tener un correlato en el sector privado” y por ello ha planteado a la Asociación de Bancos Privados que puedan tener una mayor relación entre la Fiscalía y el sistema bancario.
Aseguró que la Fiscalía creará esta semana una unidad especializada para la persecución del lavado de activos. Reconoció que el trabajo que hace la Unidad de Análisis Financiero (UAF) es algo que debe perfeccionarse técnicamente, lo que para el próximo año podría estar listo. En materia de legislación interna, el fiscal Chiriboga cree que el país tiene suficiente

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