Prisión preventiva para tres empresarios por presunto lavado de activos

Con la presencia de Galo Chiriboga Zambrano, fiscal General del Estado, se efectuó la audiencia de formulación de cargos contra los ciudadanos G. B., R. M., y B. E., representantes de las empresas Escastel, Prospermundo y Necuaven, por presunto delito de lavado de activos.

 

La investigación desarrollada por la Fiscalía General del Estado logró determinar que estas empresas supuestamente exportaban hacia Venezuela procesadoras de alimentos. Esas transacciones comerciales generaron desde ese país giros por 15 millones de dólares hacia Ecuador, cuando los registros contables de firmas ecuatorianas solo podían justificar un millón.

Acogiendo el pedido de la Fiscalía, por el presunto delito lavado activos, el juez de Flagrancia, David Lasso, dictó orden de prisión preventiva contra estos ciudadanos, mientras se realiza la etapa de instrucción fiscal. Además dispuso la retención de las cuentas bancarias y la prohibición de enajenar sus bienes.

Fuente : Diario el Mercurio

Fecha : 8 de Julio de 2013

http://www.elmercurio.com.ec/388054-prision-preventiva-para-tres-empresarios-por-presunto-lavado-de-activos.html

 

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